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emc全站网页:飞鹿股份:关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

发布时间:2022-07-23 08:58:54   浏览次数:6次   作者:超级管理员

  emc全站网页:飞鹿股份:关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2022-062债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过,决定于2022年7月25日(星期一)召开公司2022年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:

  2、召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过后,决定召开2022年第三次临时股东大会,召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (2)网络投票时间:2022年7月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年7月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年7月25日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以**次有效投票表决结果为准。

  (1)截至2022年7月18日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

  8、现场会议地点:湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室9、会议主持人:董事长章卫国先生。

  2.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案 √

  上述提案已分别经过公司于2022年7月8日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2022年7月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关要求,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定,提案二为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  提案编码100为总议案,对提案100进行投票,视为对所有提案表达相同投票意见。

  (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电线前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记,信封或传真函请注明“股东大会”字样。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体流程见附件一。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  (3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以**次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆网址:,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托【】先生(女士)代表本人(本单位)出席株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司于2022年7月25日召开的2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  2.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案 √

  注:1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

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